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前言
第一章 國際防制洗錢及打擊資恐概述
重點一 國際防制洗錢及打擊資恐的歷史沿革
重點二 洗錢及資恐簡介
試題演練
第二章 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
重點一 國際防制洗錢及打擊資恐的組織
重點二 FATF四十項建議
重點三 FATF 評鑑方法如何防制洗錢及打擊資恐
試題演練
第三章 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
重點一 洗錢防制法
重點二 資恐防制法
重點三 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
試題演練
第四章 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一 金融機構防制洗錢辦法
重點二 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐
內部控制要點
重點三 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項
重點四 銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本
重點五 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點六 票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點七 銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點八 票券業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點九 信託業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點十 電子支付機構疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練
第五章 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
重點二 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項
重點三 證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點四 期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點五 證券投資信託事業證券投資顧問事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點六 證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點七 證券商疑似洗錢或資恐交易態樣
重點八 期貨暨槓桿交易商疑似洗錢或資恐交易態
重點九 期貨信託事業暨期貨經理事業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點十 證券投資信託及證券投資顧問事業疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練
第六章 我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
重點一 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
重點二 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點三 保險業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引
重點四 人壽保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點五 產物保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點六 保險經紀人疑似洗錢或資恐交易態樣
重點七 保險代理人疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練
近年試題及解析
107年彰化銀行新進人員甄試（法務人員）
107年第一銀行新進人員甄試（資訊人員）
107年第一次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
2024專利防護中