銀行業反洗錢機制研究-約束條件下激勵機制框...

內容提要

    作者以比較獨到的視角和緊密的邏輯安排，梳理了反洗錢約束

與激勵理論的相關研究文獻，運用比較研究的方法綜合分析了我國

與歐美發達國家在反洗錢機制建設方面的差異，指出我國政府監管

部門和以銀行業為主的金融機構在反洗錢機制建設方面存在的不足

——“約束乏力，激勵缺失”。在此基礎上，以委託一代理理論、

博弈理論和成本收益理論作為分析框架，論證

作者簡介：

作者簡介
嚴立新  1963年8月生，江蘇省泰興人。任教
於復旦大學經濟學院。現任復旦大學中國反洗
錢研究中心秘書長。傳播學博士後，經濟學博
士，管理學碩士和英語文學學士。曾先後擔任
過高校英語教師、媒體英文節目主持人(兼職)、
公務員、企業董事長、總經理。曾發表論文如
《英語幽默語言及其形成》、《歐美反洗錢組
織架構的設立模式對我國的啟示》、《確立我
國反洗錢戰略的必要性及其原則》、《危機主
體在媒體公關中消解資訊不對稱的策略選擇》、
《黑白芝麻理論與中國銀行業反洗錢激勵機制
的構建》等；主持國際合作專案《國際反洗錢
師資格認證體系的引進及其本土化研究》、《國
際反洗錢師資格認證培訓教程》；主持教育部
項目《期貨行業反洗錢與我國相關實踐研究》；
主持《國內協力廠商支付機構反洗錢調研報告》。
中國大陸最早獲得國際反洗錢師資格認證的學
者，並于2009年成為經(美國)國際公認反洗
錢師協會考核通過並授予“專業反洗錢培訓師”
資格的中國大陸第一人。
作者聯繫方式：lxyan@ccaml s org

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