2023防制洗錢與打擊資恐7日速成：7天完全攻...

★◎必讀關鍵全在這一本，考前衝刺最有效
◎法條解說清晰易懂，不用死記也能拿高分
◎循序漸進，7天完全攻略考試重點

有志投身金融業的朋友，洗錢防制法大概會是注定要面對的法科了！這個新興的考試科目開始在銀行業、郵政招考及金融基測(FIT)眾多考科中展露頭角，起因便不得不談到2016年的兆豐金，因違反洗錢防制法遭紐約州金融服務署（DFS, New York Department of financial service）處以臺灣金融史上最高罰款1.8億美元，當時DFS認為，兆豐紐約分行有六大問題：內控不佳、有疑似洗錢的可疑匯款紀錄未依洗錢防制申報、對客戶的實地查核執行不切實、風控政策不明、稽核季報未依規定送回總行、漠視金檢報告結果等。
如此多具體的缺失被具體的指出，有鑑於此教訓，國內便開始加緊洗錢防制法規的修正腳步，此後幾年洗錢防制相關法規一直都是金融法界討論的熱門議題。
筆者針對近年銀行招考和防制洗錢與打擊資恐專業測驗的題目進行分析，結果發現主流的法條題還是佔了70%以上，這也表示只要「熟讀法條」，就有七成以上的題目可以拿分！而剩下不到30%的考題，透過本書整理的重點概念和題目解析，相信可以有效建構洗錢防制的概念，讓大家有效掌握答題的思路和方向。
本科的準備方式，建議在理解各洗錢防制主體的基礎架構後，接著瀏覽法條及標示重點，快速對各法規條文有「大致印象」後，就開始刷題。
如此才能確實找到記憶薄弱之處，再以「詳讀」方式把心力集中在頻出考點上，相信第二次讀起來會有種熟悉感，不會太吃力，在最後階段的時候，我們應該就會發現除了特別冷僻的考點，反覆出現的關鍵名詞和量化數字，其實就是那些部分，透過上述的「循環複習技巧」，利用本科拉高分數平均必然是大家CP值最高的作法。
而有志於郵政考試的朋友，相信看過110年考題後，就知道用歷年銀行跟臺灣金融研訓院的招募考題作為複習題庫，根本就不用擔心這科啦！＊＊＊＊
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作者簡介：

艾辰

學歷
東吳大學法律研究所碩士班

經歷
萬泰銀行（現名凱基銀行）法務
法律事務所法務

著作：
防制洗錢與打擊資恐7日速成
防制洗錢與打擊資恐焦點速成

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